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    类似于赌博!二元期权骗局再次脱颖而出

    在过去的时期人民币汇率波动很大,外汇市场非常活跃。一些非法的外汇交易平台再次掀起波澜。

    最近,腾讯又抓到另一非法网上货币炒作!

    财付通的支付公司财付通发出风险警告说:一些非法的二元期权平台使用易操作,高回报”作为诱饵,向国内投资者推广互联网金融理财产品”。在日常交易监控和风险调查中,发现一家服务公司为非法外汇, 股票 和比特币二元期权交易。验证后,财付通立即关闭商家的付款授权,阻止它继续进行非法交易。

    在年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局于一年前开始打击非法保证金交易,到目前为止的最新数据是近1,000个非法网站已被关闭。其中926家已关闭,有29家公司退休,移交给4家公安公司。

    腾讯抓获另一名非法外汇投机者

    最近,财付通的支付公司财付通发出风险警告说:在日常交易监控和风险调查中,财付通的风险管理部门发现一家服务公司高度可疑。一天的交易金额很大,但是严重偏离了公司的实际业务,交易期间有很多可疑的行为。经过深入分析,实际交易指向二元期权交易平台”(参见下图)。

    已验证该平台用于外汇交易, 股票 比特币二元期权交易,它属于中国法律明确禁止的在线外汇投机和外汇期货活动。验证后,财付通立即关闭商家的付款授权,阻止它继续进行非法交易。

    还有使用微信 QQ等平台交易

    值得注意的是,财付通刚刚发现了非法的在线货币投机活动。那时候,在商家交易的日常监控和风险调查中, 财付通风险管理部门,在种子商人深入研究黑生产业务模型并计算市场的基础上,找到了一个新的微交易平台[Max USD Exchange Rate Exchange]。具体方法如下:

    按照公众号 Max Watermelon Hui”,在官方帐户中提供QQ组QR码和个人微信帐户,用于为微交易网站提供最新的QR码条目;

    添加QQ群聊(下图中的西瓜新群”)后,获取最新平台入口的QR码,通过微信扫描相册的QR码,在微信浏览器中打开网站,或添加一个个人微信帐户以获取交易网站的最新QR码;

    使用U。S. 美元汇率做赌博,邀请朋友参加7个级别的佣金分享,怀疑多层次回扣分配;

    付款方式是在网页上生成付款QR码,用户可以通过长按识别QR码或将其保存到相册中并扫描付款。

    经过调查平台上显示的美元汇率指数表与网站上公布的实时美元汇率”图表相距甚远,参考的是中国银行”官方汇率。通过判断美元汇率作为a头是看涨还是看跌,吸引国内用户参与黄金银行赌博的现实。如果国内用户登录并使用,不仅存在资金安全的风险,同时可能违反刑法,涉嫌赌博。

    发现上述平台后,财付通的风险管理部门立即采取了措施,尽快关闭平台的付款界面,并根据平台交易特点和客户特点,综合交易额, 交易特征 业务类型, 行业特征 涉及的领域, 投诉信息, 等等, 已采取了可疑的交易监控和破解措施,对于命中监视条件的情况,采取措施防止诸如拦截和关闭之类的风险。跟进,财付通将进一步分析付款和注册信息, 等等打击商业违规行为。

    错误地声称自己已获得海外监管资格,对深圳和上海的非法外汇交易平台进行了调查

    八月,上海市警方对涉嫌欺诈案件进行了调查,涉嫌与非法外汇交易平台富马努”有关的欺诈案件。接近警察的人提供的证据表明,潘富平在中国建立了一个网络黑金平台,用于黄金投机和外汇投机,称为富马努”。招募来自全国各地的风险承受能力较低的投资者,三年内吸收资金7。5亿多元大量资金的去向是未知的。

    黑色外汇交易平台只能进入, 同时也鼓励投资者充当平台的代理商。代理商负责招揽散户投资者参与投资,开发的帐户越多, 金额越大您可以得到部分客户意见作为奖励。

    在2017年,警察曾经发现一个以二元期权”名义进行欺诈的团伙案件。该团队仅购买了600套二元期权平台软件和支持促销网页,000元。吸引各地投资者。

    事实上,大多数欺诈平台的原理基本相同。那是, 投资者可以在平台上在短时间内购买汇率的涨跌,如果你买对了,除了本金外,买方还将获得更高的回报,这部分获利资金是由平台提供的,如果买错本金, 它将归平台所有。因为买对和买错的几率趋于平衡,经销商不会赔钱,代替, 您可以赚取交易佣金。

    该平台本身充当交易的交易商,投资者实际上是在押注该平台,但诀窍是该平台可以控制烛台图表的涨跌,处理交易或诱使客户进行错误的交易。

    据嫌疑人说,由于平台提供的数据与实际数据相差无几,在关键时刻只有几秒钟, 平台出现波动,大多数客户根本找不到花样,平台修改软件代码,让客户陷入利润陷阱,直到客户发现他们长期处于亏损状态。

    此外,该平台还将在后台运行,如果投资者持续赚钱,经销商可以限制交易,甚至阻止客户提款,一些诈骗平台,投资者在第一天存入资金,第二天我无法进入平台。

    外汇局:打击非法保证金交易,差不多1000个非法网站已关闭

    五月底孙天启 国家外汇管理局总会计师 在参加金融街论坛时说外汇保证金交易是非常高的杠杆交易,在中国禁止以200倍和300倍的杠杆率进行交易。但这是对外开放的因此,一些外国公司,甚至一些国内公司都从国外获得了许可证,然后建立一个网站/ APP开始在中国提供服务,前一年,国家外汇管理局开始打击非法保证金交易,到目前为止的最新数据是近1,000个非法网站已被关闭。其中926家已关闭,有29家公司退休,移交给4家公安公司。

    非法在线外汇投机的两个主要风险是:投资风险高,没办法起诉

    根据《关于严格查处非法外汇期货和外汇存款交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自进行外汇期货和外汇存款交易。所涉及的双方均不受法律保护。与此同时,在2016年,中国证监会发布的关于二元期权平台的风险警告也很明确。互联网二元期权平台的交易行为类似于赌博,当地公共安全机构已提起诉讼并调查了二元期权网络平台的欺诈行为。

    黎才通说:在过去的时期人民币汇率波动很大,外汇市场非常活跃。一些非法的二元期权平台使用易操作,高回报”作为诱饵,向国内投资者推广互联网金融理财产品”。这类产品的一般特征是结构复杂, 不规则的分配过程 和困难的监督。并具有较大的投资风险。

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